Австралийские власти подали иск в гражданский суд на игорного оператора Tabcorp, обвиняя компании в недостаточном внимании проблеме отмывания денег.
Речь идет о Tab Limited, Tabcorp Holdings Limited и Tabcorp Wagering, которые, по мнению австралийских властей, не принимают соответствующие меры для препятствия отмыванию денег, несмотря на то, что были многократно предупреждены о возможной опасности.
Максимальный штраф, полагающийся в таких случаях, равен 11.5 миллионам евро.
«Подобное отношение к дело предоставляет возможность криминальным группировкам подвергнуть риску финансовую систему нашей страны.
Мы готовы сотрудничать с компаниями, которые хотят обезопасить свой бизнес, улучшить платформу. Мы также примем строгие меры против тех, кто откажется следовать букве закона и не будет стремиться улучшать качество предоставляемых услуг», - заявил исполнительный директор австралийского центра транзакций и аналитики Пол Йевтович.
Сохрани РБ в избранное
