Правительство России предложило запретить лицам с непогашенной судимостью являться бенефициаром оператора азартных игр, следует из проекта федерального закона, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. Документ подготовлен Минфином.
«Не могут выступать организаторами азартных игр юридические лица, учредителями, участниками, бенефициарными владельцами которых являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления», — говорится в законопроекте о поправке к федеральному закону «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».
Аналогичные изменения также вносятся в закон, посвященный организации лотерей.
Нормы, запрещающие лицам с непогашенной судимостью быть учредителем организатора азартных игр, были приняты еще в 2009 году, сейчас этим лицам запретили быть бенефициарами таких компаний.
«Для выполнения рекомендации ФАТФ по недопущению преступников к бенефициарному владению компаний, занимающихся организацией азартных игр, законом устанавливаются требования к членам исполнительных и коллегиальных органов управления организатора азартных игр запрета на участие в них лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за экономические преступления, за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие», — сообщили «РБ» в пресс-службе министерства финансов.
Также организаторы азартных игр будут обязаны ежегодно отчитываться о своих бенефициарных владельцах, а также предоставлять документы, подтверждающие такие сведения.
Бенефициаром является физическое лицо, прямо или косвенно является конечным владельцем 25% предприятия и более, либо имеет возможность контролировать действия организации.
Сохрани РБ в избранное
